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■警方在窝点查获大量现金
■6月20日，东莞警方在茶山镇抓获涉嫌非法买卖外汇的犯罪嫌疑人卢某声，在其窝点内发现大量现金 通讯员 管萱萱 摄
私自买卖外汇，来得快手续也简单，资金又无上限，看似方便实惠。一些头脑“灵活”的人，也盯上了这块蛋糕，殊不知这样的做法触犯刑法。
日前，东莞警方披露，2012年6月20日，东莞市公安局经侦支队破获叶某森等人涉嫌非法经营案、卢某声涉嫌非法经营案，捣毁3个地下钱庄窝点，抓获并刑拘叶某森等3名犯罪嫌疑人，扣押冻结涉案资金570多万元。
更令人吃惊的是，这些只有一台电脑、一台传真机的简易地下钱庄，初步统计交易金额就达2.2亿元。
【嫌犯作案】
交易金额从百元到百万通吃
38岁的叶某森，是土生土长的东莞茶山人。几年前在与一些企业的接触中，他洞悉了买卖外汇赚差价的“商机”，于是开始自筹资金，并在香港开了一个账户，自定汇率，与有需要的企业或个人进行交易。
“也就是从街边小店开始做起，进行一些现金兑换。”经侦支队的陈教导员说，一开始获利并不是很大，但随着“信誉”的提升，找叶某森兑换港币的人也就越来越多，“有拿人民币兑港币的，也有拿港币兑人民币的，基本是企业用于发工资或支付货款。”
陈教导员说，地下钱庄一开始的兑换金额只有几百元钱，后来逐渐增多，警方查出的最大的一笔交易达到100万元之巨。
警方调查得知，这些地下钱庄，每天都差不多有几十宗交易，多的时候每天有上百个客户前来兑换。
在“生意”渐渐好起来之后，叶某森还专门在石龙维新路租了一套房子，雇用黎某辉为其打工，主要负责接单查账。
【警方出击】
立案侦查当天
端掉三个窝点
地下钱庄的疯狂交易，使得他们的银行账户，频繁转入转出，这引起了公安部经侦局的注意。
去年9月，根据公安部经侦局的部署，省公安厅组织东莞市公安局经侦支队，对叶某森等个人及企业账户可疑交易线索进行核查。
今年6月20日，东莞市公安局经侦支队对叶某森等人涉嫌非法经营案、卢某声涉嫌非法经营案立案侦查，并于当天联合技侦、特警、石龙公安分局等部门，出动警力60余人，在人民银行东莞市中心支行及外汇管理局东莞市中心支局的配合下，成功捣毁了位于石龙镇维新路、石龙永华新村、茶山丽江豪园的3个非法买卖外汇点，抓获叶某森、黎某辉、卢某声等3名犯罪嫌疑人，扣押涉案资金人民币144万，冻结涉案银行账户合计430余万元。
在现场，警方还查获了来自农业银行、中国银行、工商银行、建设银行、招商银行、中信银行的80张银行卡、44个U盾。
警方查明，2009年以来，这三个地下钱庄以非法牟利为目的，在上述银行开立大量个人和企业账户，进行非法买卖外汇，初步统计交易金额达2.2亿元。而进行这些庞大金额交易的设备，只是一台电脑和一台传真机。
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