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非法用汇需求支撑地下钱庄犯罪高发
公安部：“无害论”观点站不住脚
本报北京7月23日讯 记者卢杰 两地平衡型跨境汇兑活动到底有何危害？很多人认为这类行为从物理上看并没有引起资金跨境流动，因而持“同情论”、“无害论”的看法。对此，公安部经济犯罪侦查局反洗钱处负责人今天向《法制日报》记者表示，这些观点站不住脚。
“近年来，全国地下钱庄犯罪呈现高发多发势头，而各种非法用汇需求正是支撑地下钱庄犯罪高发的根源。目前，国家正在放宽外汇管制政策，个人每年结汇和购汇额度已达5万美元，基本能够满足旅游、留学等正常的用汇需求。”公安部经济犯罪侦查局反洗钱处副处长束剑平说。
束剑平认为，跨境汇兑违法犯罪行为不仅助长各类上游犯罪，而且成为跨境资本流动的暗渠，影响国际收支统计的准确性，严重扰乱国家经济金融秩序，危害国家经济利益。
据了解，从上海警方查办的地下钱庄案来看，选择地下钱庄进行外汇汇兑的资金，很少有来自居民个人，绝大部分是企业资金。在2005年上海警方查获的“1·17”地下钱庄案中，涉案台商低报利润，通过地下钱庄将利润返回台湾。在2008年上海警方查办的一起专案中，境外热钱也是通过地下钱庄进入中国大陆进行炒房炒股等投机活动。
“那些地下钱庄出入境内外的资金，大多都有见不得光的地方，地下钱庄正好充当了它们的‘输送管道’。”上海市公安局经侦总队有关负责人说。
(来源:法制日报)
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