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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1．本次股东大会于2012年4月27日在北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室以现场会议形式如期召开；会议召集人为中水集团远洋股份有限公司董事会，会议主持人为董事长吴湘峰先生；本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2．出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计6人，代表股份189，203，692股，占公司有表决权股份总数的59．22％。
3．公司股东及股东授权委托代表、公司董事出席了本次会议；公司监事、高级管理人员和北京市中银律师事务所律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式， 审议并批准了如下事项：
1．会议以同意189，203，692股，占出席会议股东所持表决权股份的100％；反对0股，弃权0股，批准了《2011年度董事会报告》；
2．会议以同意189，203，692股，占出席会议股东所持表决权股份的100％；反对0股，弃权0股，批准了《2011年度监事会报告》；
3．会议以同意189，203，692股，占出席会议股东所持表决权股份的100％；反对0股，弃权0股，批准了《2011年度财务决算报告》；
4．会议以同意189，203，692股，占出席会议股东所持表决权股份的100％；反对0股，弃权0股，批准了《2011年度利润分配预案》；
5．会议以同意189，203，692股，占出席会议股东所持表决权股份的100％；反对0股，弃权0股，批准了《2011年度报告正文和摘要》；
6．会议以同意189，203，692股，占出席会议股东所持表决权股份的100％；反对0股，弃权0股，批准了《修改公司章程中营业范围条款议案》。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市中银律师事务所
2．律师姓名：崔炳全、王碧青、于宏志
3．结论性意见：中水渔业本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
中水集团远洋股份有限公司董事会
二○一二年四月二十七日
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