本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　（一）召开时间：2012年4月27日上午9：00

　　（二）召开地点：烟台市莱山澳柯玛大街9号公司会议室

　　（三）召开方式：现场投票方式

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：董事长车轼先生

　　（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人3人，代表69，055，200股，占公司发行在外股份总数的28．32％。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　四、会议表决情况

　　（一）审议通过《公司2011年度董事会工作报告》

　　表决结果：69，055，200股同意，占出席会议有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。

　　（二）审议通过《公司2011年度监事会工作报告》

　　表决结果：69，055，200股同意，占出席会议有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。

　　（三）审议通过《公司2011年度财务决算报告》

　　表决结果：69，055，200股同意，占出席会议有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。

　　（四）审议通过《公司2011年度利润分配方案》

　　公司2011年度利润分配方案为：以公司2011年12月31日总股本24，385万元为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：69，055，200股同意，占出席会议有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。

　　（五）审议通过《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》

　　表决结果：69，055，200股同意，占出席会议有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。

　　（六）审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》

　　表决结果：69，055，200股同意，占出席会议有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。

　　（七）审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》

　　表决结果：69，055，200股同意，占出席会议有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。

　　（八）审议通过《公司2011年度报告及年报摘要》

　　表决结果：69，055，200股同意，占出席会议有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。

　　五、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所律师对公司2011年度股东大会出具了法律意见书并发表如下结论意见：本所律师认为，公司2011年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《山东东方海洋科技股份有限公司章程》的有关规定，均为合法有效。

　　六、备查文件

　　1、山东东方海洋科技股份有限公司2011年度股东大会决议

　　2、上海市锦天城律师事务所关于山东东方海洋科技股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　董事会

　　2012年4月28日