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海口破获一起涉亿元集资诈骗案 赃款正在追缴中

发布时间:2012年04月26日 22:34 | 进入复兴论坛 | 来源:新华网 | 手机看视频


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  新华网海口4月24日电(记者 傅勇涛)海口市公安局24日发布消息称,4月上旬,海口市警方根据报案线索,破获1起涉及上亿元金额的集资诈骗案,主要犯罪嫌疑人曾某已被抓获,案件涉及的赃款正在全力追缴中。

  2011年11月初,一名受害人到海口市公安局经侦支队报案称:曾某以签订入股协议,办理一级航空代理需缴纳押金为由诈骗其人民币1300万元。警方初步调查,该受害人分别于2011年10月17日、25日向曾某控制的公司账户转账1300万元,当日,绝大部分款项被转走或提现。

  海口警方向航空协会调查,曾某及其经营的公司根本没有航空代理资质,更不存在需缴纳押金之说。随后,警方以曾某涉嫌合同诈骗对其进行立案侦查。

  据警方初步侦查,曾某自2005年下半年开始以包机、包航线为由向他人非法集资,以月息5分进行返利。此后,逐步向更多人进行非法集资,月息从5分到10分不等。其中,一些直接向曾某投资的二线集资人员见有利可图,遂向一些三线人员筹集资金,从中赚取3分到5分的利息差。至2011年10月底,已查清的参与集资人员共45人,其中二线集资人员12人,涉案金额上亿元。

  目前,曾某已被警方逮捕,案件在进一步侦办中。海口警方对涉嫌非法吸收公众存款的二线人员已分别立案进行侦查,对案件涉及的赃款,警方正在全力追缴之中。

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