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本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司于2012年4月16日，以通讯方式召开第五届董事会第十一次会议，本次董事会会议通知及相关文件已于2012年4月13日以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事十一名，实到董事十一名。公司监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议以十一票同意、零票弃权、零票反对审议并通过如下决议：
同意《关于向三家银行申请总额为9．55亿元授信额度的议案》，其中：
1、向民生银行昆明分行申请1亿元综合授信额度；
2、向兴业银行昆明分行申请8亿元授信额度，其中：4亿元为短期融资券额度，2亿元为信贷额度，2亿元为综合授信额度；
3、向中国银行云南省分行申请0．55亿元授信额度，其中：0．5亿元用于开立信用证，0．05亿元用于开立银行保函。
特此公告！
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二0一二年四月十六日
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