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本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的情况
1．召开时间：2012年3月20日9：30时
2．召开地点：公司董事会会议室
3．召开方式：现场投票
4．召集人：公司董事会
5．主持人：公司董事长刘震先生
6．公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计六名， 代表股份172，582，433股，占公司总股本的51．70％。
三、议案审议和表决情况
与会股东（代理人）经认真审议，以记名投票方式表决了如下决议：
议案一、关于确定公司2012年银行授信总额度的议案
表决结果：同意172，582，433股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100％ ，反对0 股，弃权0股。
议案二、关于核销公司资产损失的议案
表决结果：同意172，582，433股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100％ ，反对0 股，弃权0股。
上述议案具体内容详见：公司五届董事会第二十七次会议决议公告（公告编号2012－003）。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称： 北京市德恒律师事务所
2．律师姓名：李哲、黄鹏
3．结论性意见：
基于上述事实，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会及会议决议合法有效。
五、备查文件
1．本次股东大会会议记录
2．本次股东大会决议
3．北京市德恒律师事务所关于本公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告
东北制药集团股份有限公司董事会
二Ｏ一二年三月二十日
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