本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东万和新电气股份有限公司（以下或简称“公司”）董事会一届二十二次会议（临时会议）于2012年3月10日以现场表决方式召开，会议通知于2012年3月5日以电子邮件和书面形式递交各董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长卢础其先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司以自有资金向佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司增加投资的议案》；

　　议案具体内容：

　　（1）投资概述。佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司（以下简称“德和恒信公司”）是我广东万和新电气股份有限公司与广东富信电子科技有限公司、广东德美精细化工股份有限公司、广东恒基金属制品实业有限公司四家公司（以下简称“上述四家公司”）为解决顺德高新区内企业员工住宿难的问题而共同投资设立的企业。该公司经营范围：对公司投资的房产管理服务；物业管理。目前德和恒信公司注册资本为4000万元，其中公司累计出资1000万元，占有该公司注册资本的25％。目前，德和恒信公司拟增加注册资本800万元，公司拟用自有资金对德和恒信公司增资200万元人民币。增资后，德和恒信注册资本为4800万元，公司对德和恒信公司累计投资总额为1200万元人民币，占有该公司注册资本的25％。本次公司出资不会构成关联交易事项。

　　（2）其他说明。目前德和恒信公司除了一项在建的员工宿舍以外，并没有其他业务与经营。该项在建的员工宿舍位于顺德高新区（容桂）建业中路，与我公司邻近。所建员工宿舍全部用作员工福利用途，不会用于对外出售或其他商业用途。目前员工宿舍的工程建设主体部分已经基本完成，进入内部装修阶段，资金缺口约800万元人民币，根据上述四家公司协商确定，由四方共同对德和恒信公司增资以解决宿舍建设的资金需要。宿舍建设完成后将有利于提高员工归属感，对公司的人才战略有长期积极的影响。

　　（3）授权公司经营层办理本次公司以自有资金对佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司增加投资的具体事宜。

　　2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于授权中山万和电器有限公司向中国银行股份有限公司中山分行申请人民币6000万元授信额度的议案》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字的公司一届二十二次董事会会议决议。

　　特此公告

　　广东万和新电气股份有限公司董事会

　　2012年3月12日