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本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西延长石油化建股份有限公司于2012年4月27日以通讯表决方式召开了2012年第二次临时董事会，应到董事9人，出席会议的董事8人，独立董事扈广法先生因故未能出席本次董事会，符合《公司法》和《公司章程》的规定，到会的董事审议通过如下决议：
会议审议通过了关于公司投资者关系管理年度计划的议案，其中8票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100％。
特此公告。？
陕西延长石油化建股份有限公司
2012年4月27日
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