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证券简称： ＳＴ当代 证券代码：000673 公告编号：2012－07
山西当代投资股份有限公司
五届董事会十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西当代投资股份有限公司于2012年3月28日以通讯表决方式召开五届董事会十四次会议。本次会议通知以电子邮件方式于2012年3月16日发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议形成如下决议：
审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。（全文见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
山西当代投资股份有限公司
董 事 会
2012年3月28日
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