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常熟风范电力设备股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告

发布时间:2012年03月31日 04:44 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


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  证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:临2012-010

  常熟风范电力设备股份有限公司

  第一届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议通知已于2012年3月22日以书面、电子邮件等方式送达到公司全体董事、监事和高级管理人员。会议于2012年3月28日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名,公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长范建刚先生主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

  审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  特此公告。

  常熟风范电力设备股份有限公司董事会

  2012年3月28日

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