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东盛科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决公告

发布时间:2012年03月31日 04:44 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


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  证券代码:600771 证券简称:ST东盛 编号:临2012-004

  东盛科技股份有限公司

  第四届董事会第二十六次会议决公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  东盛科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2012年3月26日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知,于2012年3月28日以现场方式召开。会议应出席董事9名,亲自出席董事8名,董事王从庆因出国在外未能亲自出席本次会议,特书面委托董事郑延莉代为表决,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张斌主持,经大会认真审议,全票通过了《东盛科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

  特此公告。

  东盛科技股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十八日

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