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湖南天一科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

发布时间:2012年03月31日 04:44 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


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  证券代码:000908 证券简称:ST天一 公告编号:2012―008

  湖南天一科技股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南天一科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月16日以电子邮件等方式通知召开第五届董事会第五次会议,会议于2012年3月28日在长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层会议室召开。会议应到董事9人,实到8人,独立董事李刚先生因时间冲突不能出席本次会议,书面全权委托独立董事李泉源先生出席并行使表决权;监事会成员和高管人员列席了本次会议;会议由董事长王海先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《公司内部控制规范实施工作方案》(详见巨潮资讯网站)。

  特此公告。

  湖南天一科技股份有限公司

  董 事 会

  2012年3月28日

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