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股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立Ｂ股 编号：临2012―003
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
七届十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事会七届十七次会议于2012年3月27日以通讯表决方式召开，会议应出席董事6人，实际参与表决董事6人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》。
相关文件详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0 票。
特此公告。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2012年3月27日
股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立Ｂ股 编号：临2012―004
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
关于公司大股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年3月27日，本公司接第一大股东鼎立控股集团股份有限公司（持有本公司股份204，638，010股，占总股本36．07％）通知，其原质押给吉林省信托有限责任公司的本公司5，373，838股股份（其中无限售条件流通股5，373，838股），于2012年3月23日解除质押，并与当日将其持有的本公司无限售条件流通股16，000，000股质押给上海国际信托有限责任公司，质押登记日为2012年3月23日，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
特此公告。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2012年3月27日
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