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证券代码：600247 证券简称：成城股份 编号：2012－005
吉林成城集团股份有限公司
七届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林成城集团股份有限公司于2012年2月27日以通讯方式召开了第七届董事会第九次会议，会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长成清波主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、《关于修订公司内幕信息知情人管理制度的议案》
根据吉林证监局要求，公司对《吉林成城集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》进行了修订，新修订的《内幕信息知情人管理制度》自董事会审议通过之日起实行。
本项议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
吉林成城集团股份有限公司董事会
2012年2月27日
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