本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳能源集团股份有限公司董事会七届三次会议于2012年2月24日以通讯表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2012年2月22日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应表决董事九人，实际表决董事九人，符合《公司法》、公司《章程》的规定。经董事会审议形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于广深公司投资脱硝改造工程的议案》。

　　公司控股子公司深圳市广深沙角Ｂ电力有限公司（以下简称“广深公司”，公司持有64．77％股权）所属沙角Ｂ电厂总装机容量70万千瓦，共2台燃煤机组，分别于1987年4月及7月投产。根据广东省环保厅《关于印发广东省火电厂降氮脱硝工程实施方案的通知》［粤函［2011］3号］文件要求，沙角Ｂ电厂需在2012年12月31日前完成两台机组的ＳＣＲ（选择性催化还原法）脱硝改造。

　　为满足环保标准的需要，董事会审议：

　　（一）同意广深公司自筹资金投资沙角Ｂ电厂1、2号机组ＳＣＲ脱硝改造工程（含配套技改）；

　　（二）同意本项目在取得政府投资主管部门核准后开工建设。

　　此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

　　二、审议通过了《关于惠州燃气参与竞买多功能气化站建设用地的议案》。

　　公司控股子公司惠州市城市燃气发展有限公司（以下简称“惠州燃气”，公司持有87．50％股权）拟参与竞买惠州市惠城区三栋镇田心村地块国有建设用地使用权，作为多功能气化站建设用地。

　　该地块编号为Ａ04－01－02，土地性质为公共设施用地（液化石油气气化站、液化天然气调峰和安全应急站），使用权出让年限为50年，土地面积为40，126平方米。根据该地块最近一次的挂牌情况，预计挂牌起始价（总地价）约为1，931万元人民币。

　　惠州燃气拟参与竞买该地块用于建设三栋镇多功能气化站项目，建设规模为8×150ｍ3ＬＮＧ（液化天然气）储罐和4×100ｍ3ＬＰＧ（液化石油气）储罐，该项目为惠州燃气现有桥西气化站搬迁异址重建项目。惠州燃气三栋镇多功能气化站项目待取得重大进展后再提交董事会、股东大会审议批准。

　　鉴于惠州燃气购置多功能气化站建设用地符合其未来发展规划，董事会审议：

　　（一）同意惠州燃气参与竞买惠州市惠城区三栋镇田心村Ａ04－01－02地块作为多功能气化站建设用地，土地面积40，126平方米。

　　（二）同意授权高自民董事长根据竞买情况决定竞买价格及终止参与竞买。

　　（三） 同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

　　深圳能源集团股份有限公司董事会

　　二○一二年二月二十九日