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渣打银行:“故意违规”只是“笔误”

发布时间:2012年08月09日 14:28 | 进入复兴论坛 | 来源:新民晚报 | 手机看视频


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  新华社上午电 英国渣打银行7日向美国金融监管机构发起反击,称所有所谓违规都是笔误所致。

  渣打否认美国监管部门有关它与伊朗政府合谋6万笔秘密交易的说法,称纽约州金融管理局断言违规的交易中99.9%合乎规定,所有违规只不过是“小笔误”,并非纽约州金融管理局描述的故意违规。

  美国纽约州金融管理局6日指认渣打在近10年间隐藏2500亿美元与伊朗关联的金融交易,威胁吊销它在纽约的银行牌照。

  纽约州金融管理局说,2001年至2007年渣打银行涉嫌以隐藏交易代码等技术手段帮助伊朗银行和企业躲避美国监管,一些渣打员工对与伊朗客户打交道感到恐慌。例如渣打美洲区首席执行官2006年向英国同事发送一份备忘录,提醒他们伊朗业务可能“引发非常严重甚至灾难性的名誉损害”,管理层可能遭遇严重刑事问责。

  渣打股票价格7日下跌超过16%,收于每股12.28英镑,创数十年来最大单日跌幅。

  渣打总部位于英国,业务重心却在新兴市场,90%利润来自非洲、亚洲和中东地区。渣打比例可观的业务以美元结算,需取道纽约。行业分析师认为,如果纽约银行牌照真被取消,渣打运营将受到极大干扰。

  渣打董事长皮斯说:“渣打不应永久蒙受这些指控,我们决意辩驳。”他7日中断在美国佛罗里达州的假期,飞赴纽约与律师商讨对策,应对定于15日举行的听证会。

  同时,渣打高层加紧游说英国政府和议员,指责美国金融监管当局可能存有借机打压伦敦金融中心地位的意图。

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