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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开情况
1、召开时间：2012年8月1日上午10：30
2、召开地点：公司综合楼6楼会议厅
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长夏令和先生
6、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 3 人，代表有表决权的股份数220，565，697股，占公司股份总额的22．87％。
公司部分董事、监事、高管人员、见证律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于增加2012年度部分日常关联交易额度的议案》
该议案的表决结果为：赞成票 20，565，697 股，占出席会议有表决权股份的 100％；反对票 0 股；弃权票 0 股。
2、审议通过了《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》
该议案的表决结果为：赞成票 220，565，697 股，占出席会议有表决权股份的100％；反对票 0 股；弃权票 0 股。
3、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
该议案的表决结果为：赞成票 220，565，697股，占出席会议有表决权股份的100％；反对票 0 股；弃权票 0 股。
五、律师出具的法律意见书
本次会议由安徽淮河律师事务所张林律师、高乃胜律师到会见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、中粮生物化学（安徽）股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议资料；
2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董 事 会
2012年8月1日
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