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本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、 会议的召开和出席情况：
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）于 2012年7月25日上午9：30在南京国际会议大酒店二楼紫丁香厅以现场方式召开，出席公司 2012年第一次临时股东大会 的股东及股东授权代表共6名，代表公司167，978，410股有表决权的股份，占公司已发行股份总数的 46．88％。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集，经公司过半数董事推荐，由董事陶佩芬女士主持会议。公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议，江苏永衡昭辉律师事务所律师出席了本次股东大会。
二、议案表决情况：
会议以记名投票表决方式，审议并通过了《关于修订公司章程的议案》
修订的公司章程全文详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
三、律师见证情况：
会议经江苏永衡昭辉律师事务所周峰律师和孙宪超律师见证并出具法律意见书，见证意见为：
本所认为，南京新街口百货商店股份有限公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
备查文件：
1、公司 2012 年第一次临时股东大会决议；
2、公司 2012 年第一次临时股东大会法律意见书。
南京新街口百货商店股份有限公司
董 事 会
2012年 7月25日
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