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本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、表决方式：现场投票表决方式
3、会议召开时间：2012年7月27日下午14：30
5、会议召开地点：浙江省德清县武康镇临溪街588号公司总部三楼会议室
6、会议主持人：董事长丁鸿敏先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次会议表决的股东及授权代表人数7名，代表有表决权的股份数为179，299，127股，占公司总股本470，019，780股的38．15％。
2、公司部份董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会无否决或取消提案的情况，也无新提案提交表决。
大会以现场记名投票表决的方式逐项审议了各项议案，通过决议如下：
一、通过了《关于增加公司注册资本的议案》
表决结果：179，299，127股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。
二、通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：179，299，127股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。
三、通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点及实施方式的议案》
表决结果：179，299，127股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：“兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效”。
五、备查文件
1、2012年第二次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所律师出具的关于公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2012年7月28日
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