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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京合众思壮科技股份有限公司于2012年7月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《召开2012年第二次临时股东大会通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：
1、召集人：董事会
2、表决方式：现场记名投票
3、召开时间：2012 年7月30日（星期一）上午 9：00
4、召开地点：公司会议室（北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼）
5、主持人：董事长郭信平因工作原因无法出席股东大会，其他董事推举董事苏金其主持会议。
6、参加本次股东大会的股东授权委托代表人1人，代表股份133，618，680股，占公司有表决权股份总数的71．38 ％。
公司部分董事、监事出席了本次会议，北京市中伦律师事务所孙红律师、张亮律师列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
1、关于终止浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业（有限合伙）发起设立的框架协议及相关协议的议案
表决结果：赞成133，618，680票，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0票，弃权0票。
2、关于参与设立硅谷天堂众实股权投资合伙企业（有限合伙）的议案
表决结果：赞成133，618，680票，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0票，弃权0票。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所孙红律师、张亮律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一二年七月三十一日
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