青岛黄海橡胶股份有限公司关于重大资产重组延期复牌暨进展公告_新闻台

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因公司实际控制人筹划涉及公司的重大事项，为避免公司股票价格异动，根据中国证监会和上海交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于2012年6月20日起开始停牌。

　　停牌后得知，公司实际控制人正在筹划对公司进行重大资产重组，由于此次重大重组尚存在较大不确定性，为避免对公司股价造成重大影响，切实维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票于2012年7月4日起连续停牌。

　　自停牌以来，公司积极推进重大资产重组的论证工作，相关工作仍在进行中。目前，公司形成的本次重大资产重组的方案初步定为：置出本公司的全部资产和负债，同时本公司以发行股份为对价，向中国化工集团公司下属单位购买优质资产。

　　停牌期间，重组相关各方和中介机构对重组方案进行了大量的沟通和论证工作，目前进展情况如下：

　　1、拟购买资产涉及全民所有制企业，需进行公司化改制，目前正在按相关规定开展工作。

　　2、各中介机构进场全面开展改制工作，并签署了相关的保密协议；审计、土地评估、资产评估等事项已全面铺开。

　　3、各中介机构针对改制过程中的问题提出了解决措施，正在逐一落实。

　　4、本公司拟置出资产的承接、人员安置、债权人同意等事项也在积极推进当中。

　　按照中国证监会《上市公司重大资产管理办法》等的相关规定，公司应于2012年8月3日复牌，由于本次重大资产重组方案的拟注入资产涉及改制的事项相对复杂，论证工作量大，本次30日停牌时间后仍有大量事项存在不确定性。鉴于：①由于改制方案尚在论证当中，拟注入资产范围尚未最终确定，预估值尚无法提供；②拟注入资产的国企改制涉及的环节较多，目前正在履行相关程序；③拟注入资产涉及国有划拨土地转出让等事项，不确定性较大。

　　因此，目前有关部门工作进度尚不能满足预案编制要求。为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，维护投资者的利益，经公司申请，公司股票将于2012年8月3日起继续停牌。公司将于2012年9月3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告并恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，除非获得交易所延期复牌批准，公司股票将于2012年9月3日起恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。

　　在公司股票停牌期间，公司董事会将尽快完成各项相关工作，并及时予以公告，每周发布一次重大事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　本公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，同时上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）为本公司指定信息披露网站。本公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者关注本公司临时公告。

　　特此公告。

　　青岛黄海橡胶股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年七月三十一日