中国网络电视台 > 新闻台 > 新闻中心 >

非法用汇需求支撑地下钱庄犯罪高发

发布时间:2012年07月24日 07:56 | 进入复兴论坛 | 来源：法制日报 | 手机看视频

锘�

更多央视网评

不戴口罩的元宵节彰显责任

更多今日话题

网言网语

病童候诊痛苦躺地无人让，悲！
民声调查

您还看国足比赛吗？
网言网语

交警拔枪逼停酒驾该不该？

第一视频推荐

锘�

更多 24小时排行榜

锘�

　　本报北京7月23日讯记者卢杰两地平衡型跨境汇兑活动到底有何危害?很多人认为这类行为从物理上看并没有引起资金跨境流动,因而持“同情论”、“无害论”的看法。对此,公安部经济犯罪侦查局反洗钱处负责人今天向《法制日报》记者表示,这些观点站不住脚。

　　“近年来,全国地下钱庄犯罪呈现高发多发势头,而各种非法用汇需求正是支撑地下钱庄犯罪高发的根源。目前,国家正在放宽外汇管制政策,个人每年结汇和购汇额度已达5万美元,基本能够满足旅游、留学等正常的用汇需求。”公安部经济犯罪侦查局反洗钱处副处长束剑平说。

　　束剑平认为,跨境汇兑违法犯罪行为不仅助长各类上游犯罪,而且成为跨境资本流动的暗渠,影响国际收支统计的准确性,严重扰乱国家经济金融秩序,危害国家经济利益。

　　据了解,从上海警方查办的地下钱庄案来看,选择地下钱庄进行外汇汇兑的资金,很少有来自居民个人,绝大部分是企业资金。在2005年上海警方查获的“1·17”地下钱庄案中,涉案台商低报利润,通过地下钱庄将利润返回台湾。在2008年上海警方查办的一起专案中,境外热钱也是通过地下钱庄进入中国大陆进行炒房炒股等投机活动。

　　“那些地下钱庄出入境内外的资金,大多都有见不得光的地方,地下钱庄正好充当了它们的‘输送管道’。”上海市公安局经侦总队有关负责人说。

　　(来源:法制日报)

责任编辑：孙人民

热词：

搜索更多地下钱庄 用汇的新闻

2012-07-24 07:44 20亿元人民币“绕过”监管跨境汇兑

2012-07-24 05:45 两年累计交易人民币20余亿元上海摧毁特大跨境汇兑地下钱庄

2012-07-24 05:44 两年累计交易人民币20余亿元上海摧毁特大跨境汇兑地下钱庄

2012-07-23 19:24 上海公安捣毁跨省地下钱庄 20亿人民币曾“悄然”过境

2012-07-23 17:52 总额20亿地下钱庄被摧毁现实需求催生灰色产业

2012-07-23 14:23 公安部：非法用汇需求支撑地下钱庄犯罪高发

2012-07-23 08:48 银行白领操控特大地下钱庄涉案50亿

2012-07-23 01:27 案值50亿元地下钱庄案告破多名嫌犯曾就职银行

2012-07-22 09:26 公安部破获特大跨境地下钱庄记者揭秘洗钱流程

2012-05-16 08:38 公安部：打掉20余地下钱庄洗钱犯罪向中西部发展

关于CCTV|联系CCTV|关于CNTV|联系CNTV|人才招聘|网站声明|法律顾问|CCTV广告中心|CCTV创意|网友智囊团|客服中心

中国中央电视台  中国网络电视台  版权所有
违法和不良信息举报电话:010-88047123  京ICP证060535号   京网文【2014】0383-083号
 网上传播视听节目许可证号 0102004  新出网证（京）字098号  中国互联网视听节目服务自律公约