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公安部：“无害论”观点站不住脚
两地平衡型跨境汇兑活动到底有何危害？很多人认为这类行为从物理上看并没有引起资金跨境流动，而持“同情论”、“无害论”的看法。对此，公安部经济犯罪侦查局反洗钱处副处长束剑平今天向记者表示，这些观点站不住脚。
束剑平说，近年来，全国地下钱庄犯罪呈现高发多发势头，而各种非法用汇需求正是支撑地下钱庄犯罪高发的根源。目前，国家正在放宽外汇管制政策，个人每年结汇和购汇额度已达5万美元，基本能够满足旅游、留学等正常的用汇需求。
束剑平认为，跨境汇兑违法犯罪行为不仅助长各类上游犯罪，而且成为跨境资本流动的暗渠，影响国际收支统计的准确性，严重扰乱国家经济金融秩序，危害国家经济利益，危害甚大。
据介绍，从上海警方查办的地下钱庄案来看，选择地下钱庄进行外汇汇兑的资金，很少有来自居民个人，绝大部分是企业资金。在2005年上海警方查获的“1.17”地下钱庄案中，涉案台商低报利润，通过地下钱庄将利润返回台湾。在2008年上海警方查办的一起专案中，境外热钱也正是通过地下钱庄进入中国大陆进行炒房炒股等投机活动。
“那些地下钱庄出入境内外的资金，大多都有见不得光的地方，地下钱庄正好充当了它们的‘输送管道’。” 上海市公安局经侦总队有关负责人说。(卢杰)
(来源:法制日报)
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