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公安部破获特大跨境地下钱庄 记者揭秘洗钱流程

发布时间:2012年07月22日 09:26 | 进入复兴论坛 | 来源:中广网 | 手机看视频


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“地下钱庄”

  中广网上海7月22日消息(记者汤一亮)据中国之声《新闻纵横》报道,“地下钱庄”对于许多普通百姓来说是一个并不陌生的词汇,随着经济的发展,“地下钱庄”这几个字在媒体上曝光的频率日见增多,很多经济类的案件似乎都与地下钱庄有扯不断、理还乱的关系。

  近日,上海“12.05”特大地下钱庄案告破,在短短的两年时间里,犯罪嫌疑人葛某地下钱庄的交易金额高达20亿,运用“空手套白狼”的方式获利200多万元。那么,葛某是怎么操作的?记者在上海实地采访了案件侦办人员,并与葛某进行了面对面的交流。

  面对记者的话筒,41岁的葛某说,他早年从上海贸易学校毕业后,就在一家外资银行任职,从事进出口贸易金融业务,一直做到了客户经理,期间他积累了很多资源。2001年,葛某从银行辞职,利用以前的客户关系下海经商.2010年下半年,有做外贸的朋友告诉葛某,手中有美元想换成人民币。葛某就介绍了一位买家,并从中利用外汇差价从中赚取了一笔费用。

  葛某:今天美元的汇率买入是6.3元,卖出是6.32元,我会通常给这个客户买进价6.15元,卖出是6.35,都会比银行价格好一点。当中我会留大概1分到1分半作为介绍的费用,客户会觉得我比黄牛的价格要好得多的多。

  只要从中间牵头就赚到钱,葛某尝到了甜头。随后,葛某就在自己和朋友开办的电子产品公司雇了几个人,专门协助他做这种不需要投入的“资金业务”。

  葛某:都是买入方先把人民币在国内付掉以后,然后在海外就把美金直接付过去。

  比如说,A在境外有1000万美金想换成人民币,葛某需要联系好境内买家B。联系好之后,A将1000万美金打入葛某在香港的账户,同时,葛某境内的账户向B支付相应的人民币。办案民警介绍说,这是“两地平衡”式跨境汇兑模式,也叫“哈瓦那”模式,是地下钱庄经营者通行的做法。上海市经侦总队二支队探长王勇:

  王勇:我们在侦查一个地下钱庄案件的时候,发现其中一个客户的资金与葛某控制的帐户的资金有一笔资金往来,然后我们根据资金的数字关系,发现他有可能涉嫌地下钱庄,于是我们打开了葛某控制帐户资金的交易流水,然后发现,有很多涉及到地下钱庄交易的行为在里面,整个地下钱庄网络的雏形就出现了。

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