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短短两年间，总额20余亿元人民币的资金在“腾挪闪躲”中悄无声息地实现跨境转移和外汇兑换，巧妙设计的交易程序让整个过程脱离了国家金融体系的监管。
近期，在公安部统一指挥下，以上海为主战地，浙江、广东、江苏等地警方联手打掉一个特大地下钱庄网络。
今年41岁的葛某是宁波某科技公司经理，曾担任某银行客户经理。由于精通信用证业务，他甚至被部分业内人士冠以“专家”头衔。
从2010年7月起，葛某从与其有贸易往来的公司做起，主动向客户提供人民币汇兑与跨境转移服务。交易中，葛某一般通过电话与客户沟通，外汇兑换的汇率以当日银行汇率为基准，根据客户与自己的个人关系与交易迫切程度上下浮动。他雇佣了两名工作人员专门负责转账结算，谈笑间鼠标轻点，数万元差价便收入囊中。
2011年末，上海市公安局经侦总队民警在工作中发现葛某相关银行账户资金转移异常，通过查看错综复杂的交易流水及相关凭证，发现其所控制账户与广东、浙江等外省市地下钱庄往来密切。
侦查中，民警发现葛某利用境内外购汇需求与售汇需求的双向对冲，实现资金链条的收支平衡。葛某的客户以企业主居多，每次交易动辄数百万元。由于客户间互不相识，葛某会要求他们分多次相互划拨到指定银行账户中，仅有利润部分经过多次转移最终划入其自身账户内，交易隐蔽性极强。
经查，自2010年7月至案发，犯罪嫌疑人葛某伙同他人招揽有购买或出售外汇需求的客户，通过指使售汇客户根据约定的汇率，将外汇先行汇入购汇客户提供的境外银行账户内，再指使他人或直接要求购汇客户，将相应的人民币汇入售汇客户指定的境内银行账户等手法，非法从事跨境汇兑业务，累计交易金额达人民币20余亿元，葛某从中非法获利达200余万元。目前，葛某等人因涉嫌非法经营罪已被公安机关依法移送检察机关审查起诉。
地下钱庄像一个巨大的“金融黑洞”，让外汇进出根本不受国家金融监管机构的监管。此外，大量外资通过不正当的方式进入国内，还会严重干扰我国的货币政策，扰乱实体经济。
上海市公安局经侦总队副总队长夏卫东表示，下阶段将在严厉打击的同时，更加注重警社合作与防范宣传，坚决遏制此类犯罪行为的蔓延。
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