央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 新闻台 > 新闻中心 >

公安部督办"银行卡1号"跨境诈骗案 涉案超10亿

发布时间:2012年07月21日 05:24 | 进入复兴论坛 | 来源:中国新闻网 | 手机看视频


评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

更多 今日话题

更多 24小时排行榜

  据中国之声《央广新闻》报道,公安部督办的“银行卡1号专案”近日在浙江、辽宁、广东等8省市公安机关行动统一收网,摧毁一个以台湾人为主要组织者的特大跨境诈骗集团,涉案金额达10余亿元人民币。

  由公安部统一指挥代号“银行卡1号专案”,始于浙江绍兴某银行发现的一张白色银行卡。去年11月22日,绍兴某银行工作人员检查ATM机,发现机器里卡住了一张白色银行卡,这张银行卡只有一个黑黑的磁条,正反两面都是白色的。数日后,一名男子拿着一张白卡再次出现在一处ATM机前被警方抓获介入调查,经查,这个拿白卡的人是台湾人,根据其交代,警方抓获了他的另一名同伙,同时,在他们的房子里找到了一沓白色空白银行卡,还缴获了读卡器、电脑和手机SIM卡。

  经警方调查,逐步摸查出一个由中国台湾籍人员主导、韩国籍人员辅助、我国朝鲜族人员实施的,通过设置“钓鱼网站”套取银行卡信息诈骗韩国民众的特大跨国信用卡诈骗网络,涉及我国境内的诈骗团伙有258个,主要分布大连、上海、成都和广东中山等地。

  部分韩国籍和中国台湾籍犯罪嫌疑人:先在韩国境内从网上购买韩国银行客户的电话号码,群发短信,以其账户涉及危险为由,诱使受害群众登录假冒韩国大检察厅、法务部、金融部等部门的“钓鱼网站”,骗取个人银行卡账号、密码、身份信息。

  身处大陆的中国台湾籍犯罪嫌疑人:通过电子邮件收到骗取信息,复制和克隆银行卡后,疯狂在ATM机上取款,并将赃款通过银行迅速汇至韩国或中国台湾,从而完成整个银行卡诈骗犯罪流程。

  浙江绍兴公安机关在全国发起集群战役后,公安部经侦局将该案定为“银行卡1号专案”,指挥各地公安机关定于今年6月初统一开展收网行动。抓获包括团伙主犯吴某(中国台湾籍)、朴某(韩国籍)在内的犯罪嫌疑人358名,缴获银行卡数千张及大批作案工具,涉案金额达10余亿元人民币。(记者汤一亮)

热词:

  • 银行卡诈骗
  • 公安部督办
  • 涉案金额
  • 诈骗案
  • 银行卡信息
  • 钓鱼网站
  • 跨境
  • 犯罪嫌疑人
  • 警方抓获
  • 公安机关