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广州摧毁非法套取公积金团伙

发布时间:2012年07月05日 10:40 | 进入复兴论坛 | 来源:手机看新闻 | 手机看视频


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  最近,广州市公安局刑警支队经缜密侦查,摧毁以秦某坚为首的特大非法套取公积金犯罪团伙,涉案3800多起,涉案金额达6000多万元。至6月底,8名落网的团伙成员已被依法逮捕。

  今年2月,广州市住房公积金管理中心报案称:有大量人员通过他人伪造的购房合同和租赁合同,骗取高额公积金。该支队根据公积金管理中心提供的线索以及提取人留下的虚假购房合同和租赁合同、发票等资料,发现以秦某坚为首的犯罪团伙。专案组细心挖掘,固定犯罪证据。近期,专案组采取统一行动,抓获犯罪嫌疑人秦某坚和邓某,随后又抓获秦某婷、徐某惠等6名犯罪嫌疑人。

  经审查,该犯罪团伙大量利用非法购买伪造的假公章、假结婚证、假房产证、假购房合同,发布提取公积金广告,并留下联系人“陈生”的电话,或通过制作小卡片沿街派发,招揽“客户”,然后由秦某坚等人带提取人到广州市各银行非法提取公积金,并从中抽取8%至15%的手续费。

  据查,该团伙头目秦某坚是广州某房地产代理有限公司职员,其余成员大部分是社会闲散人员。团伙分工明确,招揽业务、制作虚假文书、带提取人到银行提取公积金等各环节都有专人负责,同时还拉拢、收买出租屋管理中心人员、银行工作人员,内外勾结。其中,由出租屋管理中心人员梁某妹提供租赁合同,每提供一份租赁合同,秦某坚给其100元“好处费”,租赁合同的税费另计。李某荣作为某银行公积金审批专员,利用职务之便进行公积金提取人的查询和审核,提取公积金后,秦某坚支付其公积金总额2%的“好处费”。自2009年以来,该团伙非法套取公积金共计3800多起,涉案金额6000多万元。(曾泽新 廖俊斌 张毅涛)

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