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标会会头欠款上千万 涉嫌非法吸收公众存款被批捕

发布时间:2012年07月02日 11:36 | 进入复兴论坛 | 来源:正义网 | 手机看视频


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  正义网福建7月2日电(通讯员杨炳坤 杨亚雅)民间“标会”本是一种根据个人融资需求而设立的群众性互助组织,然而今年来,逐渐变味,发展成为以高回报为诱饵,为一己私利向公众广泛吸纳资金的非法融资活动。最终随着会费的亏空而导致“倒会”,使许多人血本无归,产生恶劣的社会影响。2012年6月28日,福建漳浦县人民检察院就以非法吸收公众存款依法批捕了这样一个“会头”——陈某。

  据查,犯罪嫌疑人陈某分别于2010年5月10日与2010年8月17日在其村中组织了两期标会,标底为5000元,由陈某当“会头”,吸收郑某、李某、杨某、姚某等20余名群众参会,两期均为36会(一人可以参加多会),每会轮流中标一次,每次最低者中标,由陈某负责开标活动及会员会费收取及支付给中标者。标会开始时,每会必须交纳标底为5000元归会头使用至标会结束时,这两期标会陈某共先期使用群众的标会款36万元。

  据多个参会人员说,陈某将所收的资金用于购置房产、灯具店、日杂店及投资保险等。到了2011年底这二期标会到期,陈某经结算亏空1100多万元,被别人走会的大约有400多万元,原因是标会过程中,一部分中标者把中标费拿走,接着拒不缴纳每期应缴的标底,然后上期走会的欠款陈某只能靠重新组织新会来填补,这样长年累月下来,陈某被别人走会的亏空共有400多万元,而自己也因此欠群众标会款1100多万元,最终导致许多参会者血本无归,在当地引起了极大的社会影响。

  (来源:正义网)

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