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证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2012－028
唐山晶源裕丰电子股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2012年6月13日以电子邮件的方式发出，会议于2012年6月15日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：
1、会议以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》。
董事会同意公司筹划重大资产重组事项，具体方案待进一步协商后确定。根据有关规定，董事会同意公司聘请独立财务顾问、专项法律顾问、评估公司等中介机构。待确定具体方案后，将召开董事会审议并公告根据有关要求编制的重大资产重组预案或报告书及相关议案。
公司股票停牌期间，公司将每周发布一次重大事项进展情况公告。本次重大资产重组尚存在许多不确定性因素，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会
2012年6月16日
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