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本报北京5月20日讯 记者李恩树 卢杰 公安部经济犯罪侦查局近日组织北京、上海、江苏、湖南、河南等26个省(区、市)公安机关经侦部门协同作战,对湖南某大宗贵金属交易所有限公司案、许某案等两起部督非法经营黄金期货案件,成功实施统一收网行动。截至目前,各参战地公安经侦部门共立案100起,抓获涉案人员381人,查扣涉案资产近2.3亿元。
湖南某大宗贵金属交易所有限公司案于2012年1月1日由湖南公安机关立案侦查。经查,犯罪嫌疑人楚某、赵某等人注册成立该公司,未经国家主管部门批准,在全国26个省(区、市)发展738家代理商,吸收客户39084人,通过其建立的黄金交易平台非法开展黄金期货业务,累计收取客户保证金23亿余元,非法交易额1.2万亿元,非法获利近9亿元。
许某案于2011年11月8日、2012年1月19日由河南和上海公安机关分别立案侦查。经查,2008年以来,以许某为首的犯罪团伙,未经国家主管部门批准,以某国际综合证券金融集团等公司名义,在全国30个省(区、市)发展460余名代理商,吸收客户5000余人,通过其设立的网络黄金交易平台进行“伦敦金”等非法黄金期货交易,累计收取客户保证金21亿余元,非法交易额3800余亿元,非法获利约1.6亿元。
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