6部POS机7个月非法套现200多万_新闻台

　　一个十几平方米的工作间，6部POS机整齐的摆放在墙角，在两个“职业刷卡套现人”的“苦心经营”下，仅仅几个月时间，这6部POS机竟刷出200余万元的现金。近日，大连市开发区公安分局经侦大队破获一起利用POS机非法套现案件，两名犯罪嫌疑人被抓捕归案。

　　破案：非法套现交易窝点一锅端

　　2012年2月20日，开发区公安分局经侦大队接到群众举报，有人在某商场利用POS机进行非法套现活动，还张贴了许多小广告。3月1日，经侦大队将此案立为非法经营案开展工作。

　　民警很快锁定在某商场楼下从事POS机非法套现活动的犯罪嫌疑人于某、王某，发现二人在该商场楼下的某商铺附近租用了一个写字间，专门从事刷卡套现活动，于某还印发了大量小广告用来招揽客户。

　　民警随即根据广告上的电话假扮“客户”联系到犯罪嫌疑人于某，定好交易时间和地点。 3月13日，民警来到于某提供的交易地点，发现在拥挤的房间内竟放有6台POS机，准备“开张”的于某、王某发现情况不对，刚想开溜便被民警控制。经核查，犯罪嫌疑人于某、王某利用POS机7个月的时间先后为200余人非法刷卡套现，套现金额共计人民币200余万元。

　　供述：变身“职业套现人”非法敛财

　　“我俩注册公司虽然手续齐全，有具体地址，其实根本没有经营场所，也没有具体业务发生，就是为了申办POS机……每天都能刷出去三四万元人民币，单笔套现最大额是一次刷了九万多……从开始干到现在刷了有两百多万，我拿了大概三万多手续费……”据于某交代，他大学毕业后到南方做生意，听人介绍申请银行POS机帮客户套取现金,从中收取手续费差价是个很好的赚钱方法。来到大连后，于某伙同王某利用本人以及借用他人身份证分别登记注册了几个公司，并以公司名义在银行申领6部POS机，专门为他人刷卡套取现金。于某、王某二人明确分工，几分钟就能完成一次交易。

　　■警方提醒

　　行业监管需要加强

　　金融领域活动日趋活跃,信用卡业务量逐年增多，无力偿还信用卡透支款的“月光族”等也随之激增,职业“养卡”和职业“刷卡套现”业务也应运而生,导致“养卡”、“刷卡”引发的诈骗、盗窃等案件增多。一些不法分子正在将目光逐渐转向极易被金融管理系统忽视的POS机,并以此为载体套取现金。民警建议金融部门信用卡中心要与警方密切沟通,及时对签约商户进行定期跟踪、定期审查,加强对职业套现者和不良商家的管理。

　　付明军南征记者孙胜汇