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本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第五十五次会议通知于2012年4月14日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2012年4月16日上午10：00以通讯表决方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。审议通过了关于确定配股比例的议案。
根据公司 2011 年 11月 10 日召开的第七届董事局第四十六次会议和2011年12月21日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司2011年度配股方案的议案》中“本次配股按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售”；《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次配股相关事宜的议案》中“授权董事局在股东大会决议范围内确定本次配股实施时间、配股价格、配股比例、配售数量、募集资金专项存储账户、配售起止日期、保荐机构及相关中介机构等相关事宜”的授权，本次董事会决议：本次配股以公司现有总股本344，997，420 股为基数，拟向全体股东每 10 股配售3股，共计可配股份数量不超过103，499，226股。配售股份不足 1 股的，按深圳证券交易所的有关规定处理。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起的总股本变动，可配售股份数量按照总股本变动的比例相应调整。
公司本次配股须经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
参与该项议案表决的董事11人，同意11人，反对0人，弃权0人。
珠海港股份有限公司董事局
2012年4月17日
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