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证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临2012―011
新疆友好（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆友好（集团）股份有限公司于2012年3月16日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事4名）、监事及高级管理人员发出了第六届董事会第二十六次会议通知，并于2012年3月27日以通讯表决的方式召开了会议。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
《公司内部控制规范实施工作方案》详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
特此公告
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2012年3月27日
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