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证券代码：600872 i 证券简称：中炬高新 编号：2012－008
中炬高新技术实业（集团）股份
有限公司第七届董事会第九次会议
决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第七届董事会第九次会议于2012年3月20日发出会议通知，于2012年3月23日上午以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实到9人，本次董事会有效表决票数为9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，以书面表决方式全票通过了公司《内部控制规范实施工作方案》（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2012年3月23日
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