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本报讯电信诈骗“横行”多年,诈骗手段、诈骗语言不断翻新、变化,而取款方式也发生了改变——从银行柜台、ATM机直至最新出现的POS机。记者昨日从市公安局刑侦总队获悉,在近期破获的电信诈骗案件中,第一次出现嫌疑人使用POS机转账,让受害人的钱款在最短时间内被迅速转账。
刑侦总队反电信诈骗专家金大志告诉记者,他们在海南省儋州市破获一起“网购机票和火车票”案件时,发现嫌疑人使用POS机转账。“嫌疑人利用空壳公司向银行申请POS机。当受害者钱款转账到指定账户后,有人就会立利用POS机的虚构交易,把赃款转移到空壳公司的账户上,迅速提取现金。”金大志说,嫌疑人都使用无线3GPOS机,不仅警方难以确定嫌疑人的位置,也让被骗赃款的转账速度成倍提升。同时嫌疑人不用再去银行或ATM机,也就不会留下影像,给侦破也带来障碍。
根据警方掌握的线索,在海南至少有5个POS机在为诈骗团伙服务。“银行对POS机的使用有很多规定,但因为有些银行机构没有尽到监管责任,才导致POS机无序泛滥。”金大志说,警方目前正在努力与银行方面沟通,建议银行方面加强监管力度。
此外,今年以来冒充公检法诈骗、QQ冒充熟人诈骗、电话冒充熟人诈骗、网购机票和火车票诈骗、中奖诈骗等五类电信诈骗案件高发。今年2月7日,北京警方的4个工作组前往打电话冒充熟人诈骗高发的广东茂名、通过QQ冒充熟人诈骗高发的广西宾阳、网络中奖和网络销售假机票高发的海南儋州等地开展联合侦查。经过20余天的侦查取证,工作组掌握了4个犯罪团伙的相关线索。2月28日至3月1日,4个工作组与当地警方配合,抓获4个犯罪团伙、17名犯罪嫌疑人,收缴银行卡、电脑、手机等大量涉案赃证物。经初步核查,4个犯罪团伙涉案金额总计49.5万元。