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记者昨天从公安部获悉，隐藏在朝阳、海淀、丰台、东城区的6个钱庄、15个窝点近日被公安机关捣毁，共抓获犯罪嫌疑人64名，冻结涉案账户100余个，现场扣押现金57万元、银行卡260余张。据初步统计，涉案资金达50余亿元。
据了解，去年年底以来，北京市公安局在工作中发现，市内部分地区非法办理资金支付结算型地下钱庄活动有所抬头，而且手段隐蔽，组织严密，人员涉及面广，活动频繁，为其他一些严重违法犯罪活动提供了洗钱通道。案件上报后，引起了公安部的高度重视，专门召开案件协调会，会同人民银行反洗钱等部门对涉案账户和涉案资金流向开展调查。北京市公安局成立专案组，抽调警力昼夜侦查。经过4个多月的连续奋战，发现犯罪嫌疑人通过注册空壳公司，协助他人进行非法资金支付结算业务，从中赚取手续费和利率差，仅去年就非法交易50余亿元，从中获利数百万元。
3月12日，北京市公安局指挥东城、朝阳、海淀、丰台公安分局联合作战，将涉案人员全部抓获。
据公安部有关负责人介绍，地下钱庄是以非法获利为目的，非法从事买卖外汇、跨境资金汇兑、资金支付结算等违法犯罪活动的经营组织。2009年以来，全国公安机关共侦破重大地下钱庄案件150余起。全国公安机关下一步将继续加大打击洗钱、地下钱庄等违法犯罪活动的力度，坚决防止其成为贪污贿赂、走私、贩毒、电信诈骗、网络赌博等严重违法犯罪活动转移赃款的通道。该负责人表示，通过地下钱庄进行资金汇兑活动不受国家法律保护，超过一定金额还将被追究法律责任。
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