| 央视网|中国网络电视台|网站地图 |
| 客服设为首页 |
发布时间:2011年02月22日 15:23 | 进入复兴论坛 | 来源：新华网浙江频道
昨天，（浙江）省公安厅公布2010年十大经济犯罪案件。
从去年看，涉及金融领域的犯罪呈现高科技高智商化，犯罪嫌疑人都为高级白领，且涉案金额巨大。
去年一年，全省共立经济犯罪案件7600多起，涉案金额200多亿元，破案6900多起，抓获犯罪嫌疑人5340多人，挽回经济损失41.58亿元。
票据大案：
银行承兑汇票贴现涉案金额过百亿
昨天公布的十大案件中两起案子涉及金融领域。其中一起案子，涉及金额令人瞠目：据现已查获的计算，已超百亿元。
此案也是浙江近年来第一例非法从事银行承兑汇票贴现业务专案。
犯罪嫌疑人徐某钻的是目前金融领域的一个漏洞，据省公安厅经侦总队总队长黄宝坤说，其危害影响国家宏观调控经济秩序。
徐是温州一家投资咨询公司老总，真实身份是票据中介。
他主要是从温州当地的企业手里收取银行承兑汇票，然后卖给上家，他的上家是更大的票据中介，这些中介机构往往与银行系统有着密切的联系。
在这条交易链上，各个环节都得到好处。
徐赚的是贴现利率差，他每天的交易金额大约在2亿元，以千分之二计，差不多一天就赚2万元。
最后交易环节中的银行，它收取承兑汇票，则可提高存款额度。
从查获情况看，徐的“生意”做得很大，很多外地企业都找上门来，涉及企业近万家。这么好的生意靠的是“他在银行里有人认识”。
当企业有承兑汇票时，银行工作人员及时提供消息给徐或者直接叫企业找徐“兑现”，他们则可以拿到好处费……
警方说，以前票据中介都是零散的，现在像这样有规模操作，符合了浙江经济特色，一是民营企业需要盘活资金，二是浙江银行贴现利率比起内陆省份要高，而内陆省份的银行还面临着存贷款额度完不成的情况，因此有了这样一个大市场。
好几个犯罪嫌疑人是研究生学历
从去年查获情况看，涉案人员中高学历、高智商白领犯罪增多。
像上面这起案子里，涉案的15个人都是高学历，徐和他老婆还是研究生。像杭州警方侦破的一起数百万元的特大信用卡诈骗案，犯罪嫌疑人曾某就是某银行职员。
曾某还是个海归，在工作时得到了很多储户信用卡信息，他复制了这些信息，制造了伪卡，然后从ATM机取现。
他这么做，有4年多了，刚开始，他取得不多，渐渐地，从几千到几万……但很多信用卡用户都是超有钱人，他们竟没察觉。
直到最后有人报案，警方查过来，他们才发现自己卡上的钱被人偷了。
中国中央电视台 中国网络电视台 版权所有
违法和不良信息举报 京ICP证060535号 京网文【2014】0383-083号
网上传播视听节目许可证号 0102004 新出网证（京）字098号 中国互联网视听节目服务自律公约
意见反馈
顶
踩
收藏
MSN或QQ好友
贴到博客或论坛
转发邮件
