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本市捣毁6家洗钱地下钱庄 涉案资金达50余亿元

发布时间:2012年03月22日 06:40 | 进入复兴论坛 | 来源:中国经济网 | 手机看视频


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  记者昨天从公安部获悉,隐藏在朝阳、海淀、丰台、东城区的6个钱庄、15个窝点近日被公安机关捣毁,共抓获犯罪嫌疑人64名,冻结涉案账户100余个,现场扣押现金57万元、银行卡260余张。据初步统计,涉案资金达50余亿元。

  据了解,去年年底以来,北京市公安局在工作中发现,市内部分地区非法办理资金支付结算型地下钱庄活动有所抬头,而且手段隐蔽,组织严密,人员涉及面广,活动频繁,为其他一些严重违法犯罪活动提供了洗钱通道。案件上报后,引起了公安部的高度重视,专门召开案件协调会,会同人民银行反洗钱等部门对涉案账户和涉案资金流向开展调查。北京市公安局成立专案组,抽调警力昼夜侦查。经过4个多月的连续奋战,发现犯罪嫌疑人通过注册空壳公司,协助他人进行非法资金支付结算业务,从中赚取手续费和利率差,仅去年就非法交易50余亿元,从中获利数百万元。

  3月12日,北京市公安局指挥东城、朝阳、海淀、丰台公安分局联合作战,将涉案人员全部抓获。

  据公安部有关负责人介绍,地下钱庄是以非法获利为目的,非法从事买卖外汇、跨境资金汇兑、资金支付结算等违法犯罪活动的经营组织。2009年以来,全国公安机关共侦破重大地下钱庄案件150余起。全国公安机关下一步将继续加大打击洗钱、地下钱庄等违法犯罪活动的力度,坚决防止其成为贪污贿赂、走私、贩毒、电信诈骗、网络赌博等严重违法犯罪活动转移赃款的通道。该负责人表示,通过地下钱庄进行资金汇兑活动不受国家法律保护,超过一定金额还将被追究法律责任。

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