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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议没有增加和变更议案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2012年1月18日下午2：00时
2、召开地点：湖南省岳阳市粮都宾馆
3、召开方式：现场投票方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长赖淦锋先生
三、会议的出席情况
出席本次大会的股东及股东代表有2人，代表股份数25，403，670股，占公司总股本的21．46％；出席会议的董事1人，监事2人，高管1人。
四、议案审议和表决情况
审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；
表决结果：同意25，403，670股，占出席会议所有股东所持股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份总数的0％。
五、律师见证情况
本次股东大会由北京金诚同达律师事务所贺维、李兆存律师见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：湖南天润实业控股股份有限公司本次股东大会的召集、召开时间程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、湖南天润实业控股股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所《湖南天润实业控股股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律意见书》。
湖南天润实业控股股份有限公司董事会
二0一二年一月十八日
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