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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。
二、会议召开和召集情况
1、会议召开时间：2011年12月29日下午14：30
2、会议召开地点：北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议主持人：董事长乔雨先生
会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等的有关规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共14名，代表股份80，824，346股，占公司有表决权股份总数的31．3273％，其中：
（一）、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人1人，代表股份73，255，526股，占公司有表决权股份总数的28．3936％。
（二）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人13名，代表股份7，568，820股，占公司有表决权股份总数的2．9337％。
公司部分董事及监事、其他高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、提案表决情况
1、审议通过了《关于公司控股子公司与关联方互保的议案》。
该议案的表决结果为：赞成票80，722，746股，占出席会议有表决权股份的 99．8743％；反对票99，500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0．1231％；弃权票2，100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0．0026％。
2、审议通过了《关于提名增补王毅为第五届董事会独立董事候选人的议案》。
该议案的表决结果为：赞成票80，722，746股，占出席会议有表决权股份的 99．8743％；反对票101，600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0．1257％；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
五、律师出具的法律意见
公司聘请北京华堂律师事务所证券从业律师孙广亮、穆慧明进行了现场见证，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项出具了法律意见书。确认本次股东大会符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》，通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1．2011年度第七次临时股东大会决议
2．法律意见书
特此公告。
中国服装股份有限公司
董事会
2011年12月29日
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