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本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无否决或变更提案的情况。
二、会议的召集情况
公司2011年第一次临时股东大会于2011年12月29日在海口市文华大酒店七层公司会议室以现场方式顺利召开。本次会议由公司董事会召集，公司副总裁兼董事会秘书上官永强先生主持了会议。
会议通知等相关文件在2011年12月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网均有刊登。会议的召开完全符合相关法律、法规、规章及公司《章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东受托代表共计3人，代表股份217，198，683股，占公司总股本的24．16％。
公司董事会部分成员出席了本次会议。
海南嘉天律师事务所高翔律师、张琳律师对本次股东大会出具了法律意见书。
四、会议的表决情况
会议以现场记名投票表决的方式对该项议案逐一进行了表决，并通过了全部议案。具体表决结果如下：
（一）通过了关于改聘会计师事务所的议案。
赞成217，198，683股，占出席会议有效表决股份的100％，反对0股，弃权0股。
五、法律意见
海南嘉天律师事务所律师高翔先生、张琳女士对本次股东大会出具了法律意见书。律师事务所认为，公司2011年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的本项决议合法有效。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
二○一一年十二月二十九日
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