特大跨国跨境电信诈骗案揭秘：“剧本”很专业_新闻台

　　中柬办案人员研讨案件

　　7号窝点抓捕现场

　　7月2日，“11·29特大电信诈骗案”专案中的5名大陆籍犯罪嫌疑人陈阳、林江、龚淑梅、覃丽丽、兰丽琴，因涉嫌诈骗罪被江苏省常州市武进区检察院批准逮捕。这离5名犯罪嫌疑人被押解回国仅一个多月时间。此案的顺利批捕，得益于检察官的提前介入，引导侦查。此前，该院专门派一名办案骨干赴柬埔寨参与了“11·29特大电信诈骗案”专案常州工作组的抓捕行动。回国后，该院检察官全程介入该案的进一步侦查工作，继续引导侦查。

　　检察官远赴柬埔寨配合抓捕案犯

　　2011年11月29日，苏州一公司财务经理沙某被人通过电话骗走了1260万余元，“11·29特大电信诈骗案”由此案发。

　　随后，公安机关在调查沙某一案中发现了一个特大跨境诈骗犯罪网络，其诈骗平台和话务窝点分别设在泰国、马来西亚、印尼、柬埔寨、斯里兰卡、斐济6个国家及中国大陆和台湾地区。今年4月，公安部和江苏省公安厅联合成立了专项行动指挥部，组织多个赴外工作组承担出境办案任务，常州警方承担了摧毁柬埔寨境内电信诈骗窝点的任务，同时指定武进区公安局具体承办。

　　考虑到该案犯罪行为地在境外，且涉案人员众多，补充取证难度较大，武进区检察院及时启动了重特大案件提前介入机制，主动要求派员全程参与调查这起大案。

　　5月11日，武进区检察院侦查监督科科长唐黎刚主动请缨，要求随专案组赴柬埔寨协同抓捕“11·29特大电信诈骗案”专案中的犯罪嫌疑人，并全程引导侦查取证工作。此时，专案常州工作组在柬埔寨警方和当地爱国华侨帮助下，已经基本确定了位于柬埔寨的8个诈骗窝点的位置，并计划在18日下午统一进行抓捕。

　　18日抓捕当天，一下飞机，还来不及稍作休息，唐黎刚就和专案组突击队员一同去了其中一个窝点实施抓捕。“7号窝点是一栋两层别墅，一进门就是一个大客厅，客厅内有三排桌子，每排四张木质小方桌，桌子上摆满了电话和诈骗资料，那些一线人员就在这里接电话。一个叫‘阿炮'的台湾人坐在小方桌对面发送语音包。而更高级一点的二线人员则在二楼接电话。我们还缴获了一摞‘剧本'，拨打电话的‘马仔'每天就是按照这些‘剧本'开展工作的。‘剧本'的某些地方还有诸如‘被对方骂是骗子'、‘说话机灵点'等一类批注，在客厅的黑板上还记录着他们5月份的业绩目标:357万元。”唐黎刚回忆说。

　　常州警方这次统一抓捕行动共在8个窝点抓获50名犯罪嫌疑人，其中45名为台湾籍，5名为大陆籍，大陆籍疑犯均在7号窝点被抓获。犯罪嫌疑人陈阳，男，今年29岁，广西来宾人。覃丽丽，女，28岁，广西合山人。今年30岁的林江和27岁的龚淑梅是一对夫妻，均来自福建寿宁。最年轻的是兰丽琴，女，年仅20岁，也来自福建寿宁。5人此前都在内地打工，被朋友以“高薪”利诱，去了柬埔寨，加入诈骗集团。

　　引导侦查，顺利批捕

　　5月25日，45名台湾籍犯罪嫌疑人被移交台湾警方后，专案常州工作组将5名大陆籍犯罪嫌疑人押解回常州。

　　“这次常州警方抓获柬埔寨8个窝点的嫌疑人，诈骗区域涉及广东珠海、四川内江和河北唐山等地，这个50人的团伙，一年的涉案金额可能就有数千万，社会危害性巨大。”在5名大陆籍嫌疑人被带回常州后，唐黎刚继续介入此案的进一步侦查工作。

　　6月25日，案件进入批捕环节后，武进区检察院也同时成立了专案组，将该案放入快捕“绿色通道”，实行优先审查、优先批捕，快速对5名犯罪嫌疑人进行审查。考虑到该案涉及到许多网络、计算机方面的专业知识，该院决定让侦查监督科干警周劲审查此案。

　　周劲审查后确认，今年4月4日至5月18日间，犯罪嫌疑人“小丑”(在逃)在7号窝点组织人员进行电信诈骗活动，每天由“小丑”挑选中国大陆的一个城市，用笔记本电脑向该城市发送诈骗语音包3.7万余条，再由该窝点陈阳等5人冒充法院工作人员，接听被害人的回电，对被害人实施诈骗。陈阳等5人伙同他人在同一窝点实施电信诈骗活动，该窝点发送诈骗信息5000条以上，拨打诈骗电话500人次以上，5名犯罪嫌疑人行为已涉嫌诈骗罪。

　　7月2日，该院对陈阳等5名犯罪嫌疑人作出批捕决定。

　　检察官提示:接到此类电话要核实

　　“这类诈骗具有手段专业化、运作公司化的特征。”唐黎刚分析，“电信诈骗犯罪是团伙犯罪，而目前此类犯罪的核心操纵人员已经有了一套完整的运作流程。”

　　唐黎刚告诉记者，电信诈骗集团的核心层主要头目大多是台湾人，犯罪窝点多数隐藏于东南亚各国，取款组织遍布大陆、台湾和东南亚国家，洗钱转账团伙主要在台湾。各个层级负责人互不认识，由核心层统一操控。一、二线人员打电话的地点、服务器架设点和行骗对象都不在同一地区，而真正的操控者也不在一、二线人员所在地，犯罪手段之隐蔽，使得这类案件的侦查异常困难。

　　“这类犯罪具有极大的社会危害性，因此大家在接到类似电话时，一定要多留心。”唐黎刚提醒。首先，如果接到电话对方自称公安、检察、法院、纪委等部门的一线工作人员，告诉你电话欠费了、银行卡被恶意透支或者收到法院传票等信息时，大家不要盲目恐慌，可以马上向公安、法院等部门核实真伪;其次，诈骗人员会找各种借口阻止你打电话报警或查询情况，然后代替你将电话转接给诈骗中下一个环节的所谓公检法部门，所以在接电话时要牢记公检法机关的电话不可能相互转接，公检法机关也不会用打电话的方式调查取证。