本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动情况：

　　中国有色金属建设股份有限公司（证券代码：000758，证券简称：中色股份，以下称“公司”）股票于8月6日、8月7日、8月8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到规定标准，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。

　　二、针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：

　　1、公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息；

　　2、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；

　　3、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；

　　4、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明：

　　公司董事会确认，公司目前没有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司近期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、必要的风险提示：

　　1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；

　　2、根据目前取得的财务资料测算：由于金属价格下跌致使公司2012年上半年归属于母公司的净利润较上年同期下降40－50％；具体数据以公司披露的2012年半年度报告为准。

　　2011年上半年净利润（万元）

　　2012年上半年净利润（万元）

　　下降

　　12，875．38

　　6，437．69－7，725．23

　　40％－50％

　　3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准。

　　公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2012年8月8日