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证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2012－039
桂林旅游股份有限公司第五届
董事会2012年第三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
桂林旅游股份有限公司第五届董事会2012年第三次会议会议通知于2012年6月26日以书面或传真的方式发给各位董事。会议于2012年7月2日以通讯表决的方式举行。本次董事会应出席董事15人，实际出席15人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经通讯表决，会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了关于公司向银行贷款人民币不超过2亿元的议案。
根据公司经营发展的需要，同意公司向银行贷款不超过2亿元人民币，为流动资金贷款，期限两年，贷款利率不超过中国人民银行规定的同期基准贷款利率，其中向中国进出口银行贷款不超过1．4亿元人民币，向交通银行股份有限公司桂林分行贷款不超过0．6亿元人民币。
特此公告。
桂林旅游股份有限公司董事会
2012年7月2日
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