特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：本次股东大会无新增提案、提案被否决情况。

　　中牧实业股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月18日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会议室以现场方式召开，会议由董事张兴明先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的股东及股东代表9名，代表股数234382489股，占公司股份总数390000000股的60．1％，会议审议并以记名投票表决方式通过以下事项：

　　一、公司2011年度董事会工作报告；

　　234382489股赞成，占出席会议有表决权股份的100％；0股反对；0股弃权。

　　二、公司2011年度监事会工作报告；

　　234382489股赞成，占出席会议有表决权股份的100％；0股反对；0股弃权。

　　三、公司2011年度财务决算报告；

　　234382489股赞成，占出席会议有表决权股份的100％；0股反对；0股弃权。

　　四、公司2011年度利润分配方案；

　　234382489股赞成，占出席会议有表决权股份的100％；0股反对；0股弃权。

　　经中审亚太会计师事务所有限公司审定，公司2011年度实现归属于母公司净利润450，902，641．80 元，利润分配方案如下：以2011年末总股本39000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4．0元（含税），共计派发现金红利156，000，000．00元。剩余可供股东分配的利润结转下一年。

　　本年度不进行资本公积转增股本。

　　五、公司2011年年度报告；

　　234382489股赞成，占出席会议有表决权股份的100％；0股反对；0股弃权。

　　六、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案。

　　234382489股赞成，占出席会议有表决权股份的100％；0股反对；0股弃权。

　　同意公司经营范围增加兽药业务和代理进出口业务，并对《公司章程》部分条款修订如下：

　　“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：主营：饲料原料、饲料、饲料添加剂、动物保健品、兽药经营、畜禽制品及其相关产品的加工、生产与销售；畜牧业生产资料的销售；研究开发饲料新品种、饲料新技术。

　　兼营：与主营项目有关的技术咨询、技术服务；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外），代理进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务。”

　　本次股东大会经北京市金诚同达律师事务所吴涵律师、张谦律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告

　　中牧实业股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年五月十八日