本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次股东大会无否决或修改提案的情况。

　　本次股东大会召开10日前，本公司第一大股东提议新增加一项提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　安徽山鹰纸业股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年5月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数195人，代表公司股份339327491股，占公司股权登记日股份总数 股的21．39％，其中：出席现场会议并投票的股东及股东代表3人，代表股份 207749052股，占公司股权登记日股份总数的13．10％；参加网络投票的社会公众股股东192人，代表股份131578439股，占公司股权登记日股份总数的8．30％，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长夏林先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　会议采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过以下事项：

　　1、审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　公司同意继续使用5．1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会通过之日起6个月。

　　表决结果：同意332396710股，占出席会议有表决权股份总数的97．96％；反对6396241股，占出席会议有表决权股份总数的1．88％；弃权534540股，占出席会议有表决权股份总数的0．16％。

　　2、审议通过《关于修改公司章程的提案》。

　　由于公司2011年度公积金转增股本方案已实施完毕，公司同意修改公司章程中有关注册资本条款如下：

　　原第六条修改为：公司注册资本为人民币1，586，016，989元。

　　原第十九条修改为：公司的现有总股本为1，586，016，989股，均为普通股。

　　表决结果：同意288537340股，占出席会议有表决权股份总数的85．03％；反对5587485股，占出席会议有表决权股份总数的1．65％；弃权45202666股，占出席会议有表决权股份总数的13．32％。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会已经安徽承义律师事务所鲍金桥律师和束晓俊律师见证并出具法律意见书，认为：山鹰纸业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、安徽山鹰纸业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

　　2、安徽承义律师事务所关于安徽山鹰纸业股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

　　二O一二年五月十五日