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冒充银行、公安、检察院等机关工作人员，专门针对泰国民众疯狂实施诈骗，最大一起电信诈骗案件案值604万元。日前，由中国公安部督办、中泰两国警方联手破获的特大电信诈骗案正式告破，一盘踞在东莞市的电信诈骗犯罪团伙被抓，此案共涉及电信诈骗案件210余起，涉案金额约3000万元。
藏匿厚街实施跨国电信诈骗
今年3月，公安部接到泰国警方通报，有一盘踞在东莞市的电信诈骗犯罪团伙，专门针对泰国民众实施诈骗，泰国警方请求中国警方协助侦查。公安部高度重视，成立专案组全程指挥案件侦破工作。经过一个多月调查取证，专案组掌握了犯罪嫌疑人的相关情况，获取了大量证据。5月9日，公安部刑侦局在东莞开展收网行动，一举摧毁这个团伙。
5月9日6时许，东莞厚街镇南门元心新村的一栋5层楼内，中国警察将该团伙人员控制。5月16日，10名泰国籍犯罪嫌疑人交由泰国警方处理。
最大一笔诈骗案高达604万元
犯罪嫌疑人作案手法通常是，先由“一线”冒充银行工作人员给泰国国内的人打电话，声称对方的银行账户涉嫌洗黑钱等犯罪活动，要对方留下详细信息，并表示会有警察打电话。“一线”再将资料交给“二线”，“二线”再冒充警务人员致电受害者，称其银行账户被不法分子“洗黑钱”，要求受害者将账户金额转移到安全账户，并引导受害者将钱转至其诈骗账户，在受害者完成转账后，会有人在泰国或台湾等地迅速将钱取走。
该团伙利用软件改变电话号码，将电话号码设置成与警方电话相似的号码。该团伙的幕后老板是一名台湾人，目前还没有抓获。改号软件转化器设在加拿大。
据了解，最大一起电信诈骗案件案值604万元，泰国王室成员也曾被这伙人诈骗。
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