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外汇局4年查处外汇违法违规案件1.5万多起

发布时间:2012年04月26日 18:49 | 进入复兴论坛 | 来源:中新网 | 手机看视频


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  中新网4月24日电据国家外汇管理局网站消息,国家外汇管理局有关负责人24日表示,外汇局近年来加强跨境资金流动监测和管理,严厉打击违法违规外汇资金流动,切实防范跨境资本流动冲击。2007年至2011年,共查处外汇违法违规案件1.5万多起,共处行政罚款12.7亿元人民币。

  接受采访的负责人表示,近年来,面对复杂多变的国内外经济金融形势,国家外汇管理局坚持“扩内需、调结构、减顺差、促平衡”,加强跨境资金流动监测和管理,根据形势发展变化加大外汇检查力度,提升外汇检查手段,严厉打击违法违规外汇资金流动,切实防范跨境资本流动冲击。

  负责人谈到关于地下钱庄问题时表示,国家外汇管理局十分重视对涉案金额大、涉及地域广、参与主体多的外汇违法违规大案要案的查处工作。2007年至2011年,国家外汇管理局克服困难,集中优势兵力打歼灭战,共查处各类大要案件23起,涉案金额319.37亿元人民币,配合公安机关共破获地下钱庄案65起、网络炒汇案26起、非法买卖外汇案119起,涉案金额逾1000亿元人民币,抓获犯罪嫌疑人1000余名,共处行政罚款约1.6亿元人民币,严厉打击了外汇违法犯罪分子的嚣张气焰,有效维护了国家经济金融秩序。

  这位负责人介绍说,外汇局在检查中牢牢抓住银行等金融机构这一跨境资金流动的关键环节,深入开展对金融机构的专项检查。

  这位负责人最后表示,外管局积极加大正面宣传力度,减少无意违规行为。2007年至2011年,国家外汇管理局共对外查询披露9775家外汇违法信息。2010年和2011年,国家外汇管理局对一些重大违规行为予以公开曝光,分6批披露了17家违规银行、26家违规企业和13名违规个人的外汇违法违规典型案例。

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