央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 新闻台 > 新闻中心 >

外汇局5年来查处外汇违法违规案件1.5万多起

发布时间:2012年04月26日 16:52 | 进入复兴论坛 | 来源:新华网 | 手机看视频


评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

更多 今日话题

更多 24小时排行榜

  新华网北京4月24日电 (记者安蓓、王培伟)中国国家外汇管理局有关负责人24日表示,外汇局近年来加强跨境资金流动监测和管理,严厉打击违法违规外汇资金流动,切实防范跨境资本流动冲击。2007年至2011年,共查处外汇违法违规案件1.5万多起,共处行政罚款12.7亿元人民币。

  这位负责人在就近年来打击违规资金流动情况接受记者采访时说,外汇局十分重视对涉案金额大、涉及地域广、参与主体多的外汇违法违规大案要案的查处工作。2007年至2011年,外汇局共查处各类大要案件23起,涉案金额319.37亿元人民币,配合公安机关共破获地下钱庄案65起、网络炒汇案26起、非法买卖外汇案119起,涉案金额逾1000亿元人民币,抓获犯罪嫌疑人1000余名,共处行政罚款约1.6亿元人民币,严厉打击了外汇违法犯罪分子的嚣张气焰,有效维护了国家经济金融秩序。

  这位负责人说,在严厉打击地下钱庄等重大违法违规行为的同时,外汇局贯彻疏堵并举的原则,完善监管措施,进一步提高服务便利性,满足社会对跨境支付的合理需求,挤压非法外汇交易的生存空间。

  这位负责人介绍说,外汇局在检查中牢牢抓住银行等金融机构这一跨境资金流动的关键环节,深入开展对金融机构的专项检查。

  2011年外汇局共查办外汇违规案件3488起,收缴罚没款5.03亿元人民币。这位负责人表示,2012年外汇局将加大对“热钱”等异常跨境资金流动的监测和打击力度,充分发挥外汇非现场检查系统优势,抓住重点开展专项检查和调查,加强资源整合和部门协作,继续加大对地下钱庄等外汇违法犯罪活动的打击力度,依法严肃处罚各种外汇违法违规行为,切实维护国家经济金融安全。

热词:

  • 外汇局
  • 外汇资金
  • 违规资金
  • 外汇交易
  • 违法犯罪
  • 涉案金额
  • 跨境资金流动
  • 地下钱庄
  • 抓获
  • 非法买卖
  • 留言评论